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金融机构如何每半年批量重新计算客户风险等级及营业部工作内容解析
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金融机构如何每半年批量重新计算客户风险等级及营业部工作内容解析

一、为什么每半年批量重新计算所有客户风险等级?营业部工作内容?(一)《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的要求:“金额机构应根据其风险程度设置相应的重新审核期限...

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