现在，在区块链技术的背景下，虚拟货币的特性以及反追踪技术的提升，给执法机关带来了许多前所未有的难题。面对这些挑战，如何妥善应对，已经成为当前最紧迫的任务。

虚拟货币犯罪挑战凸显

虚拟货币因其去中心化、匿名性以及交易简便而备受关注，同时其反追踪技术也在持续进步，这让执法部门感到十分棘手。识别犯罪嫌疑人的真实身份、追踪资金流向、以及追赶资金转移的速度都变得异常困难。许多情况下，执法人员虽然察觉到犯罪行为的存在，却难以将真正的罪犯绳之以法。

例如，某起涉及多国和地区的跨境虚拟货币欺诈事件，罪犯通过虚拟货币进行资金转移，其资金流动路径错综复杂，使得执法人员难以锁定资金来源。

传统与新型犯罪技术要求差异

打击传统经济犯罪和针对虚拟币的新兴犯罪，在技术层面存在差异。传统犯罪主要追踪资金流向，这通常需要通过银行卡进行。执法人员在调查时，需要从银行获取相关数据。

在获取数据方面，传统案件调取证据通常需要公安部门提供相关手续，这个过程耗时较长。对于新型犯罪，由于涉及虚拟货币，资金流动难以监控，这就要求我们采用全新的技术方法。

案例中，传统经济犯罪涉及锁定银行卡资金，调取相关证据花费了一个月，但虚拟币犯罪的资金却已经多次被转移。

中科链源的助力作用

中科链源在虚拟币案件侦查过程中，充当了执法部门的得力帮手。该团队累积了丰富的案件侦查经验，在相关领域耕耘已有十余年。

他们技术过硬，办理的案件种类繁多，还能提供多样的解决方案。执法部门在处理复杂的虚拟货币案件时，找到了一个可信赖的援助来源。

在某地发生的虚拟币传销案件中，中科链源向执法部门贡献了切实可行的办法，从而加速了案件的调查速度。

SAFEIS安士AI信息作战系统优势

中科链源公司推出的SAFEIS安士AI信息作战系统，将人工智能技术应用于案件侦查。在公安部门，处理涉及虚拟货币的犯罪与传统经济犯罪在侦办上存在显著不同。

过去查银行卡和资金流向，获取信息得经过审批，流程繁琐，耗时较长。而现在，办理涉及虚拟货币的案件，所需链上数据公开且清晰，处理速度明显加快。

系统经过分析及模型计算，可直接向执法人员提供链上地址信息，并能识别钱包交易的具体位置，有效提升了案件处理的效率。在某一案例中，借助该系统，我们迅速确定了案件中的关键链上地址。

公检法部门办案痛点

办理虚拟币案件时，公检法部门面临一些显著难题。具体来说，犯罪数据量通常较大，这使得快速分析和筛选变得相当困难。

在人员识别这一环节，尽管链上钱包拥有独特的技术，却仅能追踪到地址，无法揭示其背后的实际控制者。至于链上交易所，获取数据并进行识别同样存在困难，因为大多数主流交易所都设立在海外，与国内法币银行相比，它们缺乏有效的配合机制来协助调查。

在这起案件里，执法人员面对大量数据感到无从下手，而交易所又未能提供协助，导致案件侦破遭遇障碍。

未来破解方向探讨

为了更有效地打击涉及虚拟货币的犯罪行为，我们计划加强国际间的协作。这包括与海外交易所商讨，共同构建一个数据交流体系。同时，我们也需要培育出既精通技术又熟悉法律的复合型人才。

需持续提升技术能力，以便新技术能更精准地发现虚拟货币犯罪的线索。比如，可以研制出更加智能的数据筛选及分析工具。

在应对虚拟货币违法活动时，哪种策略最为高效？期待各位点赞并转发这篇文章，不妨在评论区分享你的观点！