事件曝光

4 月 25 日，纽约州总检察长 Letitia James 在新闻稿中有所透露。加密交易所 Bitfinex 遭遇了 8.5 亿美元的损失。之后，它利用 Tether 的资金进行了暗中弥补。这一消息在加密货币圈子里引起了巨大反响，就像重磅炸弹爆炸一样。它瞬间吸引了投资者以及整个行业的目光，大家纷纷对交易所的资金运作和安全性提出了疑问，质疑之声此起彼伏。

Bitfinex 紧急发布了一则公告，原因是它面临挪用资金的指控。公告宣称，纽约总检察长的法庭文件是恶意撰写的，里面充满了虚假的断言，其中有所谓的 8.5 亿美元“损失”。不过，这份声明没有立刻平息外界的猜疑，反而让事件变得更加难以捉摸。

行业现状

当下，全球用于全球性数字币交易的交易平台数量至少有 130 种。市场规模相当庞大。但在美国，大部分交易所平台都未按照州或联邦证券或商品法进行注册。这使得交易存在很多不规范的情形，同时也蕴含着大量风险。并且投资者的权益难以得到切实有效的保障。

Bitfinex 平台上有超过九十种虚拟货币在进行交易，交易的场景显得十分热闹。它的盈利主要是依靠手续费。该平台声称自身拥有足够的美元存款，能够用来支持大型贸易交易。然而，在监管缺失的这种大环境当中，这些关于有足够存款来支持交易的承诺究竟能否真正得以实现，着实让人产生担忧和不安的情绪。

平台政策变迁

2017 年 8 月之前，Bitfinex 未对参与交易的人及机构设置限制，向各类投资者敞开大门，此情况吸引众多参与者，使交易规模迅速扩大。但之后，它宣告不允许美国个人投资者进入，政策突然转变，令很多人措手不及。

这种政策调整可能和美国的监管环境有联系，也显示出平台在应对监管和运营风险时所做出的无奈之举。不过，这一变化让部分投资者心里不高兴，他们对平台的信任也降低了。

合作危机

Bitfinex 与 Crypto Capital 的合作一开始是比较正常的，业务能够顺利地向前推进。但是到了 2018 年的年底，从 Bitfinex 提取资金的客户遇到了不正常的状况。在这个时候，Crypto Capital 拒绝去处理这些客户的提款请求，同时也不把资金返还给客户。这一系列行为给 Bitfinex 带来了极为严重的危机。

很多客户无法提取资金，于是网上开始出现纷纷扬扬的谣言。Bitfinex 曾经一度处于濒临破产的境地。在这样的情形下，平台向投资者发送了通知，以试图稳定他们的情绪。然而，因为之前存在过合作方面的问题，通知所起到的效果受到了极大的削弱，大家的内心依旧处于不安的状态。

声明争议

Bitfinex 和 Tether 起初做出了诸多承诺，然而其后其方针出现了转变，此转变致使相关声明对客户起到了误导作用。这在投资者之中引发了极为强烈的不满情绪，让投资者觉得自己遭受了欺骗。这种方针的改变也使得大家对该平台的诚信产生了疑虑，许多人开始重新审视自己的投资决策。

投资者投入资金，是基于对平台的信任，也相信平台当初所做的承诺。然而，平台的声明发生改变，这就好像给了他们一个重重的耳光，使他们清晰地察觉到投资加密货币市场蕴含着极大的风险。

投资警示

有部分玩家认为，像 Bitfinex 和 Binance 这样的大型交易所参与进来，就能够保障资金的安全，原因是大型金融机构在风险控制方面较为强大。不过，天下的交易所虽然看起来像是联合在一起的，但实际上它们背后是被共同的利益所驱动的。

USDT 的出现让交易所能够拓展业务，不过其中的利益链条让人产生了疑虑。投资者不能盲目地去信任，必须一直保持警惕。要明白，在这个复杂的加密货币世界里，稍微不留意就有可能掉入陷阱。

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